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Compliance

Nuestros servicios de Compliance & Forensics

Disponemos de un equipo altamente entrenado para este tipo de especialidades, ya sea localmente o internacionalmente.

Compliance

Implementación de programas de compliance / integridad
  • Diagnóstico
  • Monitoreo recurrente
  • Gestión de riesgos y controles
Auditoría de Compliance
Formación / Entrenamientos
Ofrecemos propuestas que integran el trabajo y la visión de profesionales de la educación y la comunicación en colaboración con especialistas en la materia.
Compliance technology (tecnología aplicada a optimizar y automatizar aspectos de la función de Compliance)
  • Canales de reporte de irregularidades
  • Tecnología para la gestión de riesgos y controles de los procesos.
  • Tecnología para la gestión de riesgos de terceras partes y debida diligencia
  • Tecnología para la automatización de políticas
  • Data analytics – tableros de control Control de contratistas
  • Entrenamientos 3D, Gamificación, Simulación

Forensic

Investigaciones de irregularidades y fraudes / inteligencia comercial
  • De procesos
  • Contables / financieras
  • Ciberseguridad
Forensics technology

Automatización de background check:

  • Terceras partes
  • Onboarding de empleados.
Automatización de detección de conflictos de interés
  • Diseño de formularios inteligentes con metodología probada y apoyadas en tecnologías “no code”.
  • Tecnología para la automatización de procesos, políticas.
Análisis inteligente de discos / mails
Acompañamiento en litigios
Acompañamiento en daños complejos

Contactanos!

Rondeau 2664, PB – C1262ABH – Buenos Aires, Argentina
+54 11 4106-7000 (Ext 371)

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Sitios de interés

Asociación Argentina de Etica y Compliance – AAEC
International Federation of Compliance Association – IFCA
Association of Certified Fraud Examiners – ACFE
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
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Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.